又一个WordPress站点
热门搜索:
欢迎您,曲芷含 的忠实网友, , 希望你在本站能找到对您有用的东西。
你现在的位置:网站首页 / 全部文章 / 惠州市地方税务局惊吓!香港XX银行12月底将关闭过万账户!如何维护好你的海外账户?-HK2go

惠州市地方税务局惊吓!香港XX银行12月底将关闭过万账户!如何维护好你的海外账户?-HK2go

作者:admin | 分类:全部文章 | 超过 111 人围观
惊吓!香港XX银行12月底将关闭过万账户!如何维护好你的海外账户?-HK2go

一则消息
近年来,随着国家反洗钱、CRS申报日趋严格,众多离岸账户被停、被关,很多外贸人的离岸账户也受到影响,真可谓躺着也中枪!
近日,有消息表示,由于有大量恒生银行账户被查出存在非法操作,目前香港高级警司已经介入调查,全面清查不合规账户以及资料。

因此,将会有大量恒生银行账户持有者收到恒生银行的调查表或者是检查信,也有可能是要求公司更换年审信息的请求,通知形式为邮件而非电话混沌傲世决。在此情况下,企业需要做到定期查看邮箱,一旦收到此类邮件,提前准备好资料,并积极配合银行的严格审查,避免银行账户被封。
银行方面已透露信息,在今年12月底,预计将有10000多个账户被封。由于谁也无法预估“封号”最终会落到谁的头上,温馨提醒各位有关外贸人:认真维护银行账户,提前准备应急方案粪海狂蛆,维护自己的离岸账户赛文加。

另外,为了避免因账户临时被关而影响企业发展,建议企业可以考虑再开一个银行账户备用,确保国际贸易往来万无一失。
香港账户如何开户
内地人的大量涌入,让多家香港银行收紧了政策,提高了门槛。自2016年以来,多家银行收紧了内地投资者对香港见证开户的资格,比如:
2016年11月开始,花旗银行把内地投资者开户门槛从1万港元提高到150万港元。
2017年2月开始夏侯光姬,招商银行香港一卡通开户的资产门槛就从5万直升为500万。


香港银行开户,您需要携带以下资料:?
?大陆居民身份证。?港澳通行证或护照。
?住址证明。(部分银行需要,详询)
一些银行的要求更加严格瓦鲁耶夫,还需要提供内地的税务编号和入境时海关给的那张入境小纸条。

内地客户若想要在香港开户惠州市地方税务局,一定要做好充足准备,才能有效应对客户经理对其洗钱、逃税和逃汇的尽职调查,降低被拒绝的概率,具体来说可从以下三方面入手:
第一,资料尽可能准备齐全。资料包括拟开立的银行清单与地图标记、港澳通行证、内地身份证、入境小票、住址证明(信用卡账单,近来香港金管局已经放宽此项监管规定福建浔兴吧,但仍有不少银行执行旧有政策)、护照。

第二、取得银行信任重生法医。必然会涉及的一些问题:在开户过程中,金元萱客户经理会对开户人员进行审核,比如 询问开户用途(留学、移民等)、从事的行业、资金来源,模糊的回答会导致银行对开户人的信任产生怀疑,最终导致不予开户。
第三至尊宝鉴,维护账户。开户成功后,最好是在60天内存钱到账户上激活账户。开户时,跟银行客户经理面谈后,请留下他的直接联系电话和邮箱,后期账户在网银操作或其他任何问题时,可以直接联系。保持每个月登陆网银,打印月结单,以保持账户活跃,避免账户长期不使用而导致银行要求重新存钱激活账户或销户钱帅君。

另外,由于不少非香港居民客户在开户后存入款项用来购买港股和保险,银行担心此类户口的非正常资金出入左启华,此类账户将作为重点监管对象。
在人民币出现贬值的形式下,很多国内的投资者希望通过配置海外资产来应对这一局面,因此有一张可作为资金出入中转桥梁的香港银行卡变得尤其重要。
香港账户如何维护
香港账户维护六步曲(适合所有银行)
1、请经常登录网银(每个月最少1-2次)
2、三个月内请有多次交易(最少3-5次)
3、始终保持账户有5万港币以上的存款
4、不要快进快出(例如:当天入账10万,当天或隔天就转走)
5、不要帮他人收汇或结汇
6、注意不要接收敏感国家的货款
注:银行监测账户时,会着重观察账户是否有大额资金进出、是否急进急出、与洗黑钱高发国家是否有资金往来等,而以上维护手段则是为了向银行证明公司账户出于健康使用状态。


« 上一篇 下一篇 »